Nederlandse start-up Vartion pakt “compliance-paradox” aan met AI-aangedreven software

Amsterdam, Malden, 8 juli 2021 – De Nederlandse start-up Vartion kondigt vandaag de lancering aan van Pascal, een nieuwe zoekmachine voor compliance screening, gedreven door kunstmatige intelligentietechnieken. De zoekmachine is ontworpen ter ondersteuning van Know your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) managementprocessen.

Exponentiele datagroei

Mark Lamers, directeur van Vartion, zegt hierover: “Financiële ondernemingen worden geconfronteerd met wat wij de “compliance-paradox” noemen. Om te voldoen aan strengere en steeds complexer wordende regelgeving, versterken veel bedrijven hun compliance-teams met extra personeel. De exponentiële groei van beschikbare gegevens maakt het echter onmogelijk voor menselijke teams om het tempo van de informatie-uitwisseling bij te houden. De kunstmatige intelligentie van Pascal vult de menselijke intelligentie aan. Op basis van efficiëntere, tijdbesparende compliance-modellen stelt het compliance-teams in staat een uitstekend overzicht te houden over hun cliëntenrelaties en risico’s die hun reputatie kunnen schaden, af te wenden”.

24/7 hits- en patronenidentificatie

Pascal, het geesteskind van de datawetenschappers van Vartion en een team van doorgewinterde financiële professionals, voert zoekopdrachten in een fractie van een seconde uit en identificeert hits en patronen in een breed scala aan sanctielijsten en lijsten met politiek prominente personen (PEP’s), bedrijfsgegevens in bedrijfsregisters en wereldwijde mediabronnen, en doet dat 24 uur lang zeven dagen per week.

Meer zekerheid

Afhankelijk van iemands profiel levert een simpele zoekopdracht op het internet tussen de 500 en een paar miljoen hits. Dankzij zijn Natural Language Processing (NLP)-technologie en een ingebouwde vertaalmachine kan Pascal nieuwsgegevens scannen en lezen en daarbij relevante informatie en negatieve sentimenten in alle talen detecteren. Door het vinden en classificeren van de artikelen die ertoe doen, biedt Pascal meer zekerheid aan de teams die beslissen welke klanten de screening doorstaan en welke niet. Pascal identificeert de strafbare feiten zoals gespecificeerd door de Financial Action Task Force (FATF), de intergouvernementele organisatie voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Meer datapatronen aan het licht

De mogelijkheden van Pascal op het gebied van machine learning leveren steeds meer nauwkeurige relevante voorspellingen op en brengen datapatronen aan het licht die met traditionele risico- en compliance oplossingen niet konden worden opgemerkt. De tool is zo gebouwd dat bedrijven de instellingen kunnen aanpassen en hun voorkeuren met betrekking tot data en monitoring kunnen beheren. 

De proefversie van Pascal is al getest en goedgekeurd door verschillende vooraanstaande financiële advies- en technologiebedrijven, zoals EY, KPMG en Microsoft.