Beslag op 7 miljoen euro crypto’s en 2 cryptovaluta-wisseldiensten offline

In de nacht van 25 september op 26 september 2024 heeft de FIOD in samenwerking met het Team High Tech Crime (THTC) van politie en het Openbaar Ministerie twee grote cryptovaluta-wisseldiensten offline gehaald. Beide diensten worden verdacht van het faciliteren van witwassen van mogelijk door misdrijf afkomstige cryptovaluta.

Op diverse locaties zijn servers van btc2pm en Cryptex offline gehaald en is beslag gelegd op cryptovaluta ter waarde van 7 miljoen euro. De servers van de diensten zijn in beslag genomen en zullen worden onderzocht.

Eerder startte THTC van Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies een onderzoek naar de dienst Cryptex, dat parallel liep aan een Amerikaans onderzoek van de United States Secret Service (USSS). Analyse liet zien dat Cryptex een dienstverlener was die veel verschillende criminele geldstromen faciliteerde, zoals ransomware. Cryptex maakte gebruik van de Nederlandse infrastructuur.

Bij de FIOD was in dezelfde periode eveneens een onderzoek gaande naar een andere dienst, namelijk btc2pm, waar gebruikers cryptovaluta om konden zetten naar nationale valuta en vice versa. Het vermoeden was dat veel criminelen deze cryptowisseldienst gebruikten, die eveneens gebruik maakte van infrastructuur in Nederland.

Beide diensten blijken nauw verweven met elkaar, waardoor de strafrechtelijke onderzoeken van THTC en de FIOD ineen zijn geschoven en worden voortgezet door de FIOD. THTC en het cybercrimeteam van de Eenheid Amsterdam hebben in de voorbereiding en uitvoering van de acties binnen het onderzoek van de FIOD naar zowel Cryptex als btc2pm ondersteund. Het onderzoek van de FIOD staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Tijdens de actie is nauw samengewerkt met Tether.io en Chainalysis waardoor grote bedragen cryptovaluta konden worden veiliggesteld.