FIOD doet onderzoek naar illegaal gokken en witwassen

De FIOD heeft op maandag 3 februari vijf aanhoudingen en vier doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek. Twee mannen en drie vrouwen uit Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam worden verdacht van het aanbieden van kansspelen zonder vergunning en/of het witwassen van inkomsten uit de illegale loterij.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een signaal bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Het vermoeden bestaat dat de twee mannen en een vrouw sinds 2019 betrokken zijn bij de organisatie van illegale loterijen in Nederland. Het aanbieden van (online) loterijen in Nederland zonder vergunning van de Kansspelautoriteit is strafbaar. De loten werden door heel Nederland, met name in belhuizen maar ook online, verkocht. Met de opbrengsten van de illegale loterijen werden vermoedelijk luxe goederen en vastgoed gekocht. De wederrechtelijk verkregen verdiensten voor de organisatie van de illegale loterij in de afgelopen anderhalf jaar wordt geschat op 3,5 miljoen euro. In verband met mogelijke ontneming van illegale ontvangsten is beslag gelegd op auto’s en bankrekeningen.

Bij illegaal gokken is er geen zicht op geldstromen, omzet en verdiensten. Ook is er geen enkele controle mogelijk op een eerlijke gang van zaken. Er is geen zicht op personen die gokken en of die bijvoorbeeld minderjarig zijn of schulden hebben. Bovendien onttrekken deze illegale praktijken zich aan elke vorm van financiële en belastingtechnische controle. Er zijn ook risico’s op witwassen van geld.